揭秘傳銷式數字貨幣騙局
利用“維卡幣”詐騙150億元，98名嫌犯被公訴
湖南日報·華聲在線記者 于振宇 通訊員 戴亮
5月24日，株洲縣檢察院對公安部督辦的“3·15”維卡幣特大網絡傳銷案第三批次的最后4名涉案嫌疑人提起公訴，該案歷時兩年，株洲縣檢察院共審查起訴106人，提起公訴98人，涉案金額約150億元人民幣。
謊稱數字貨幣，獎勵參與者交會費拉人頭
2016年3月,株洲醴陵市公安局接群眾舉報稱：王某自2015年初以來，以醴陵市某賓館為據點，以所謂的網絡虛擬貨幣“維卡幣”為道具，以高額回報、快速致富為誘餌，進行網絡傳銷詐騙。株洲醴陵公安局在辦理案件中發現王某系某一組織的中層頭目，其發展下線400余人，涉及金額400余萬元。2016年7月，該案由公安部督辦完成后，交由株洲縣檢察院審查起訴。
據辦案檢察官陳小玲介紹，此案中的“維卡幣”組織系境外向中國境內推廣所謂虛擬貨幣的組織，所建立的傳銷網站及營銷模式由外籍人士魯某組織建立，服務器設立在丹麥的哥本哈根，以逃避追責。該組織對外宣稱“維卡幣”是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣，欺騙性宣揚“維卡幣”具有巨大的升值空間，誘惑他人投入巨額資金到其設立的網站。要成為“維卡幣”組織會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同級別的“門檻費”獲得相應級別的維卡幣激活碼，會員注冊后不能退會，不能退款。
該組織還以返利抽取提成的方式激勵成員發展下線，吸收資金。每個層級往下發展一個用戶最低可提取10%的收益，級別越高，提成越高，但是只能以數字貨幣激活碼的方式獲取收益。這樣資金不斷流入該組織的賬戶，貨幣激活碼也不斷增加。
層級有140多個，涉案金額150億元左右
經查明，該案所涉“維卡幣”網絡傳銷組織及營銷模式是由德國籍總頭目魯某組織建立。該案為涉及巨額資金外流的新型網絡傳銷案件，涉及全國20多個省(市)區、香港特別行政區及境外國家。
公安部經偵局查明:全球“維卡幣”激活碼總數達480萬個,這些激活碼下面注冊的賬戶注入資金約158.59億歐元;其中，中國境內激活碼總數142萬個,被騙者投入資金約19億歐元(約150億元人民幣)。該組織最高層魯某到倪某某(香港人,在逃)至本案嫌疑人王某層級達79層，到最底層，總共有140余層。通過對涉案資金的動態追蹤、分析,調查嫌疑賬戶2萬余個,分析賬戶數據2000余萬條,挽回涉案資金共計近17億元。
2017年12月5日，株洲市中級法院對首批35名被告作出二審判決，段某、李某因組織、領導傳銷活動罪被判處4年有期徒刑，其余33名被告人均獲4年以下有期徒刑或被適用緩期，并處1萬元至500萬元人民幣不等的罰金，依法沒收涉案資金13.68億元。此前，2017年11月，第二批次59名被告被提起公訴，追繳違法所得超過3億元人民幣。
數字貨幣靠算法生產，傳銷貨幣靠拉人頭獲利
承辦檢察官陳小玲介紹，目前我國尚未發行法定數字貨幣，更無推廣團隊。這類傳銷分子的基本套路是早期為吸引投資人投資，會將貨幣價格炒得很高，然后就集中拋售，價格一落千丈，投資者血本無歸。更甚者到返錢時，平臺直接關閉，組織者失聯，然后到其他地方包裝新的概念，按照相似的騙法，繼續行騙。
比特幣等數字虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定算法，通過大量的加密計算產生，是去中心化的發行方式，沒有特定發行主體。而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，并且采用拉人頭的方式推廣和獲利。相比其他傳銷，數字貨幣傳銷一般具有以下特點：一是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級;二是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身;三是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，包括最底層參與者也會獲利，但一旦進入貶值期，底層參與者將血本無歸。
